在线赌博网站被用来清洗犯罪所得
加拿大金融情报机构发出警告称，犯罪分子正在利用在线赌博网站洗钱。
加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）在最近的一份公告中解释说，赌博网站往往在不知不觉中提供了许多隐藏非法现金的途径，有执照和无执照的网站都被犯罪分子利用。
当然，这不是我们推荐的顶级在线百家乐网站所关心的，这些网站是由赌博世界中最可靠和最受尊敬的机构监管和运营的。
数以百万计的交易分析
Fintrac强调，在最近的Covid-19大流行期间，在线赌博越来越受欢迎，自2021年加拿大将单场体育博彩合法化以来，在线赌博活动进一步增长。
该机构通过电子方式对银行、在线赌场、货币服务企业、保险公司、房地产经纪人、证券交易商等数以百万计的数据点进行分类，寻找与犯罪有关的资金。然后，它将发现的任何可疑活动的细节转交给警方或其他相关机构。
在其最新公告中，Fintrac研究了2016年至2023年间与在线赌博有关的可疑交易报告。此外，它还分析了来自其他金融情报机构、国内和国际组织以及一些开放资源的数据，以试图找到模式。
多种支付方式助长洗钱活动
Fintrac在公告中写道：
“在线赌博网站通过使用多种不同的存款和取款方式，为潜在的洗钱者提供了隐藏资金来源的机会。”
该机构发现，犯罪分子常用的一种方法是用非法资金购买预付卡或代金券。然后，他们将资金存入赌博账户，然后通过银行电汇或电子转账将资金提取到加拿大银行账户，并将其标记为奖金。
该公告解释了银行账户是如何被用作将犯罪所得迅速转移到有执照的或黑市在线赌博账户的一种方式。例如，一个可能从毒品交易等犯罪活动中获得资金的银行账户，可能会通过在在线赌博网站上进行大量存款而迅速清空。
在进一步的细节中，公告说：
“其他账户的存在似乎主要是为了通过在线赌博活动洗钱。这包括在本质上似乎是循环的交易活动，即资金被多次接收并发送回同一个赌博网站。”
犯罪所得用于经营无牌网站
Fintrac甚至发现了一个有组织犯罪集团通过不相关企业的账户运营无证赌博网站来洗钱的例子。然而，它没有提供案件的细节。
虽然没有执照的赌博网站不允许在加拿大金融机构拥有账户，但该机构发现，这些网站的运营商一直在向加拿大的账户发送资金。
根据公告，这些博彩运营商通常位于“反洗钱制度薄弱，从事高度机密的银行业务，并提供避税天堂能力”的司法管辖区。
加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）通过其分析，列出了一长串可能的迹象，表明在线赌博网站正在进行洗钱活动。其中一些是相当直接的，例如玩家提供被怀疑是被盗的身份证件或使用通用地址（如邮政信箱）。清单上的其他项目有：
- 客户从事有限或没有赌博活动，尽管有大量存款到账户，随后要求提取超过任何奖金。
- 客户要求将奖金转移到另一方的银行账户或高风险司法管辖区。
- 客户端登录的地理位置与注册的客户端地址或登录历史不一致。
- 普通信用卡被多个在线玩家用于存款。
- 客户使用预付卡进行过多存款，可能涉及卡数过多。
- 客户存入的资金远远超过维持正常赌博模式所需的资金。
清单上有更多的项目，以及金融机构和货币服务企业应该监控的完全独立的指标清单。
为什么网上百家乐是洗钱者的常见选择
在公告的另一部分中，Fintrac解释了在提取资金之前最小化赌博活动是一种常见的洗钱方法。该公告以低风险体育投注为例。然而，在线百家乐是另一个可行的选择。银行家的赌注只有1.06%的优势，虽然不能保证一定会赢，但随着时间的推移，它应该会带来合理的回报。幸运的是，无论是用犯罪所得还是辛苦赚来的钱玩，这都是正确的，这就是百家乐在各种玩家中如此受欢迎的原因之一。
